【招标信用】中共四川大西洋集团有限责任公司委员会关于集中整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2023年8月14日至9月13日，市委第一巡察组对四川大西洋集团（股份）公司党委开展了巡察。2024年1月15日，市委第一巡察组向我公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、党委履行巡察整改主体责任情况
（一）主要责任人履责方面。大西洋公司党委书记、董事长坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度认识和推动巡察反馈意见整改工作，亲自谋划推动巡察整改工作，把巡察问题整改工作当作当前的一项**主要的政治任务来落实。多次主持召开党委会、巡察整改工作推进会等，专题研究部署巡察整改工作，牵头制定巡察整改落实方案，定期听取公司整改工作进展情况，研究解决整改工作中的难点、重点问题，对涉及多个部门的整改工作，强调要加强部门之间的统筹协调和联动，做到积极配合、高效落实。建立巡察整改督查督办制度，要求承担整改任务的责任领导要认真完成所承担的整改任务，定期向组长报告阶段性整改情况，确保整改任务顺利完成，取得实效。
（二）组织领导方面。为确保巡察反馈问题整改到位，大西洋公司党委成立了巡察整改工作领导小组及其工作机构，明确了职责分工。党委书记、董事长任领导小组组长，其余公司领导班子成员任副组长，各党支部、各部、室、所、中心、分子公司负责人为成员。明确公司党委副书记负责牵头抓好巡察整改日常工作，指定党群工作部负责承担巡察整改综合协调和督办落实工作，纪检监察室负责巡察整改的监督检查工作，形成了领导带头，上下结合、联动整改的工作体系。此外，按照全面运用巡察整改和成果运用管理平台的相关要求，公司分管领导和职能部门负责人参加了市委巡察办组织召开的培训会议，主动学习、落实推动，督促具体经办人员做好平台的操作运用。
（三）责任落实方面。大西洋公司党委坚持问题导向，深入分析研判巡察反馈的意见，坚持全面整改和重点整改相结合，压实整改责任，结合公司实际情况，研究制定了《中共四川大西洋集团有限责任公司委员会关于市委巡察反馈意见的整改落实方案》，对1个市委书记点人点事问题和36个常规巡察反馈问题及其具体表现，按类别逐一制定了一揽子整改措施，共计109条，每条措施均明确了责任领导、责任单位、完成时限等，形成了整改落实工作台账清单，确保整改事项事事有着落、件件有回音。
（四）监督检查方面。大西洋公司党委建立了巡察整改督查督办制度，把督促巡察整改落实作为日常监督的重要内容，公司纪检监察室发出通知，定期对整改落实情况进行督导检查，及时掌握工作进度、质量和效果，确保整改任务顺利进行。公司党群工作部定期对各责任领导负责的整改事项进行了解，加强对相关部门认领问题整改进度的检查督导，每月定期收集各部门整改工作完成情况，积极做好协调工作，确保在规定时间内基本完成整改任务，确保整改工作取得实效。
二、巡察反馈重点问题整改落实情况
（一）巡察反馈“理论联系实际不够”的问题
整改情况：一是深入学习贯彻习近平总书记关于“在推进科技创新和科技成果转化上同时发力”的重要要求，结合技术创新和成果转化两手抓的原则，正在开展重点项目关键技术的研究，同时开展项目的成果转化推广。截止目前按进度完成了项目成果转化推广，成果转化效果显著。二是推进科技创新工作，通过对国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、四川省焊接工程技术研究中心、四川省高端焊接材料工程研究中心等创新平台的维护，开展国家战略领域焊接材料的技术开发与市场急需焊接材料研发，集中力量攻克研发难题，开展创新平台研发项目的收集整理，2024年5月新确立了部分项目。三是推进科技成果转化，开展焊接材料研发成果转化，在重点领域逐步实现焊材国产化，截止目前，已有专利获得国家知识产权局受理。“海洋工程用焊接材料研发团队”获得2024年盐都创新领军团队称号。四是加强科研力量，制定下发2024年度员工培训计划，有序推进技术人员专业培训，了解前沿科技信息，提高专业视野和研发创新能力；持续开展高端人才和专家柔性引进工作，成功引进盐都特聘专家1名参与项目研发，指导、培养中青年科研技术骨干；邀请更多的行业专家和学者来公司进行交流和指导，为公司的科研工作提供有力支持。
（二）巡察反馈“贯彻“两个一以贯之”重要要求有差距”的问题
整改情况：一是公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带头加强理论学习和党性修养，落实党委理论学习中心组学习制度和党委会第一议题学习制度，对党的二十大精神、习近平总书记的重要讲话精神，以及中中央、省委、市委的重大决策部署进行集体研学，力求学有所思，学有所获。2024年已开展中心组理论学习5次，组织召开党委会18次。二是公司委结合集团公司1名副总经理退休，但相应的领导岗位缺员、以及集团公司、股份公司总经理空缺等实际，对班子成员分工进行了临时调整，并经2024年第6次党委会研究通过后，按程序报备。三是董事会办公室和党群工作部向国资委反映问题，尽快提出集团公司外部监事的人选。公司2024年5月向自贡市政府国有资产监督管理委员会报送的集团公司董事会2023年度工作报告中反映，需要市国资委“支持企业尽快完成董事会换届，配齐集团、股份两级经理层人员”。四是收到上级党组织任职推荐文件后一个月内完成相关人员任职的法定程序。五是待调整后及时按程序完成公司法人治理结构的工商登记信息变更工作。
（三）巡察反馈“落实意识形态责任制不到位”的问题
整改情况：一是专题学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述及相关文件，专题汇报研究干部职工意识形态情况。二是专题学习宣传思想文化工作会议精神，研究公司意识形态工作。三是修订完善意识形态领域相关制度，修订制定2个，新建制度1个。四是公司党员领导下沉基层党支部，围绕党的二十大精神、省市委全会精神开展宣讲。五是强化公司宣传阵地管理，在公司微信公众号和宣传栏更新省市全会精神。六是开展提醒谈话。
（四）巡察反馈“经营效益下滑”的问题
整改情况：一是推进科技创新工作，通过对国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、四川省焊接工程技术研究中心、四川省高端焊接材料工程研究中心等创新平台的维护，开展国家战略领域焊接材料的技术开发与市场急需焊接材料研发，集中力量攻克研发难题，每年完成一定数量的研发项目。开展了创新平台研发项目的收集整理，正在开展重点项目的研究，2024年5月新确立了部分项目。截止目前，按进度完成项目成果转化推广，成果转化效果显著，研发成果初见成效。二是全面深化改革，走高质量发展道路。持续深化国企改革，深入推进企业合规管理，对公司合规管理体系运行情况进行摸底排查，将合规管理与经营业务深度融合，制定年度合规管理报告；开展对标世界**企业价值创造行动，制定行动方案及工作台账，建立督导机制，确保各项任务落地见效。2023年10月公司出台《对标世界**企业价值创造行动实施方案》，要求各部门对标执行。截止今年5月底，在资本结构方面，公司各级企业**实现财务信息贯通和管控落地。在质量管控方面，2023年企业取得省工业质量标杆称号。在数字化绿色低碳转型方面，公司锅炉房低氮燃烧机改造于2023年完成并投入运行，实现了公司低氮达标排放，推动了公司超低排放的深度治理。在信息数字化技术方面，达到国内先进水平。在党建引领方面，公司“三会一层”成员中党员占比分别高于50%，已经落实双向进入、交叉任职的领导体制，公司党委书记、董事长由一人担任，实现了“一肩挑”。在帮扶工作方面，开展对平昌县域的三级联帮工作，制定带县三级联帮规划，确定“1+4+N”战略模式，制定了大西洋集团公司与平昌县的《党建引领县企共兴协议》。在安全管控能力提升方面，公司与专业管理机构签订了《安全、环保、消防、职业健康托管》技术咨询服务合同，专家到公司进行安全、环保和专项培训3次，参加公司节假日现场督导检查2次，到公司技术咨询服务4次。公司全面深入开展合规行动，于2024年2月发布了《2023年度合规管理年度报告》：在组织结构方面，成立合规管理领导小组，负责承担合规管理的组织领导和统筹协调工作。在合规管理制度和企业决策制度方面，公司制定了《合规管理实施细则》，涉及公司治理等十二大模块，初步构建起切实有效的合规管理制度体系。在培训学习方面，公司面向广大干部员工组织合规管理专项培训，邀请公司法律顾问以“集中授课”的方式开展“公司合规化管理”普法知识讲座，将合规理论知识与企业实际经营相联系，为企业合规经营风险防范提供有益参考。在合规风险排查方面，针对物资招标采购、废旧物资处理、工程建设等领域，开展日常监督；加强对重点工程项目的专项监督，加强对设备、主要生产原料等物资采购的监督力度；坚持开展审计监督工作，对集团（股份）下属子公司及合营公司进行年度综合审计，对审计中发现的问题提出整改建议，做出审计决定；建立监审联动工作机制，切实加强公司纪检监督与内部审计的良性互动和优势互补，紧盯源头预防治理和责任追究，不断巩固和完善公司风险防控机制。
（五）巡察反馈“放大国有资本功能不足”的问题
整改情况：一是按上市公司规定，公司每年度编制融资授信和担保计划，并在交易所网站进行信息披露。2024公司根据2023年实际已授信及使用情况，结合2024年度生产经营计划、工程项目建设投资计划及股权投资计划等情况，编制了《2024年度银行综合授信额度和融资计划的议案》，已经公司党委会前置讨论和董事会审议通过；截止2024年6月授信及融资均在计划额度内，未超计划。二是按上市公司规定，公司每年度需编制担保计划，并在交易所网站进行信息披露。2024年公司根据2023年实际为各子公司提供担保情况，结合2024年度各子公司融资计划，编制了《2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》，已经公司党委会前置讨论和董事会审议通过；截止2024年6月本部为各分子公司办理担保额度在计划额度内，各子公司借款也未超计划。
（六）巡察反馈“上市公司融资功能发挥不够”的问题
整改情况：一是将上市公司融资的具体条件与公司基本面逐项对标，补短板、强弱项，保持公司具备常态的融资条件。已完成2021-2023年指标对比，**近三个会计年度均盈利，但**近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于百分之六，暂不满足增发和发行可转债条件。后期将长期关注公司各项经济指标。二是专注主业，通过不断打造核心竞争力，保持优良的业绩，持续为股东创造价值，与客户合作共赢。三是公司将一直密切关注融资环境及政策变化，董办将每半年向公司报告融资环境和融资政策，并不定时报告融资环境和融资政策的调整变化，积极探索和研究多种形式的融资渠道，未来将结合公司经营发展需要适时开展融资工作。
（七）巡察反馈“部分子公司持续亏损”的问题
整改情况：一是经公司研究，四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司（下称“申源公司”）处于产业链中的研发环节，外部市场占有率低，盈利能力差，申源公司已经无存续的必要，公司决定对其进行清算解散。经过清算组努力，2024年4月23日完成申源公司的税务注销，5月16日完成工商登记注销，申源公司的清算工作已经全部完成。二是因有色公司存在原材料和市场“两头在外”，设备老化、生产效率低、运行成本高，扭亏无望，有色公司已经无存续的必要，公司决定对其进行清算解散，目前正在抓紧走司法注销流程。三是山东公司自2024年开始增加接收品种订单，生产更具有附加价值的产品，提高市场占有率，内部制定切实可行的机物料内控考核措施，奖罚分明，有效节约，降低制造成本，采购方面大宗物资应招尽招，公开招标，拓宽采购渠道，降低采购成本，淘汰传统酸洗工艺更新为砂带除锈工艺，减少制造成本，截止8月份山东公司已经扭亏为盈，实现利润收入。
（八）巡察反馈“盘活闲置资产力度不够”的问题
整改情况：一是公司坚持“租售并举”的原则，积极通过广告、横幅、中介等多种方式开展板仓生产基地的处置。目前自贡邮政公司已经租赁板仓基地的厂房9500平方米，占总面积的21.34%，同时整体转让板仓生产基地项目在西南联合产权交易所公开挂牌转让，目前暂没征集到受让方。二是持续开展一品雅居资产的出租、出售工作，经过公司的努力，截止到2024年6月，公司已经出租商铺14间，面积2211.14平方米，商铺出租率达72%，其中自本次巡察以来新增商铺租赁面积1154.33平方米。三是公司积极开展服务中心闲置资产的出租工作，经公司努力，服务中心已经成功出租一层楼房，面积为1164.09平方米。
（九）巡察反馈“清退‘两非’业务进度较慢”的问题
整改情况：一是有色公司存在原材料和市场“两头在外”，设备老化、生产效率低、运行成本高，扭亏无望，有色公司已经无存续的必要，公司决定对其进行清算解散，目前正在抓紧走司法注销流程。二是公司成立了清算组启动对新疆鼎尊公司的清算解散工作，已经完成了新疆鼎尊公司的税务清算及其他清算工作，由于新疆鼎尊公司的一个自然人股东持有新疆鼎尊公司的股权被司法冻结，暂无法完成**后的工商注销登记。目前已经聘请了律师，并向法院提起了司法注销申请。三是积极开展重庆市磐古创新企业管理有限公司股权转让工作。目前，股东双方正在通过多渠道积极寻找股权受让方。
（十）巡察反馈“市场化薪酬分配机制改革滞后”的问题
整改情况：一是认真梳理、分析薪酬分配与绩效考核方面存在的问题，通过各种形式与内部各类员工展开薪酬、绩效讨论，了解员工意愿和建议，同时到市相关企业实地考察调研，咨询、收集资料，了解同行业、同地区的薪酬水平和结构，为公司的薪酬改革提供了有力的数据支持。二是经过深入细致的研究、讨论和反复论证，拟定了《薪酬管理办法》和《绩效考核管理办法》，发到各部门讨论、征询意见，并根据收集反馈意见进行多次修订和完善，提交公司党委会和职代组长会审议通过后，于2024年1月5日下发了《薪酬管理办法》和《绩效考核管理办法》，从2024年1月起开始实施。新制度的下发与执行，员工的收入水平得到了提高，极大地激发了员工的工作积极性，提高了员工满意度，解决了过去薪酬分配与考核中存在的一些问题，缓解了人才引进难、留住难，为公司的可持续发展提供了有力保障。
（十一）巡察反馈“安全生产主体责任落实不力”的问题
整改情况：一是为改进完善企业安全领导体制，调整领导班子成员工作分工，由公司领导班子成员副总经理分管安全工作，加强安全重视程度和安全监管力度。二是公司建立健全全员安全环保消防健康责任制，从制度上明确了从董事长到生产一线员工各项安全环保消防职业健康职责，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全环保消防职业健康责任体系。三是公司认真梳理原公司安全制度，从人的不安全行为和物的不安全状态进行系统分析，共计修订完善67个管理制度，**终编制成册《四川大西洋焊接材料股份有限公司安全生产管理制度汇编》。四是强化经费保障，通过强化资金的投入保障，公司安全生产抗事故能力得到提高，给公司职工营造了一个良好的工作环境。五是调整公司安全部门机构设置，提升了公司对安全工作的级别管理，安全监管和安全措施能更有效落地实施。六是成立不同专业的专业安全委员会，通过从原材料、生产操作过程、生产设备等各方面对公司可能出现的各类安全风险进行分析，增强对各环节的安全专业化指导和落实全员安全生产责任。七是为了更好的对人的不安全行为和物的不安全状态隐患进行排查治理，公司先后聘请国家注册安全工程师、安全专家库成员对公司现场进行专家诊断指导，加强了公司的风险管控，提升了公司安全隐患治理专业化水平，提高了公司安全系数。八是狠抓隐患排查治理，强化监管力度，开展了各项安全隐患排查，并对排查隐患进行了建账销号，隐患均得到有效整改落实，整改率达到**。九是公司开展了各类安全警示教育和专家安全知识培训，组织企业主要负责人、各级管理人员、安全管理人员和员工剖析事故原因，汲取事故教训，举一反三，做到警钟长鸣。通过对《安全生产法》、《工贸行业重大事故判定标准》和“十大高风险领域管控清单”等专业知识的学习和掌握，加强了公司各级人员对法律法规的理解，增强了公司安全生产主体责任落实和专业性安全培训。
（十二）巡察反馈“债务风险防范化解不到位”的问题
整改情况：一是公司于2024年5月22日，以四川大西洋焊接材料股份有限公司关于修订“财务支付管理办法”及“资产负债率预警线和重点监控线”的通知，重新下达对各分子公司资产负债率重点监管线指标。二是增加进出口公司的注册资本，放大资本功能，降低资产负债率。经公司审批，向进出口公司增资700万元，使其注册资本金达到1200万元。增资后，资产负债率由增资之前的84%降到75%。三是加强进出口公司境外债权管理，防范债权风险。进出口公司持续购买了中国人民财产保险公司的短期出口贸易信用保险，投保金额1800万美元，折合人民币约1.3亿元；进出口公司对销售业务人员与销售支持人员进行分工，充分发挥协调配合作用，达到对货物生产发运报关到港的各环节实时跟踪、有效反馈，提高产品流转的速度；进出口公司已对风险地区实行款到发货或者信用证结算，比如俄罗斯、非洲大部分国家的客户，已对优质客户实行了短期信用保险项下的应收账款信用管理。
（十三）巡察反馈“国资损失风险化解有差距”的问题
整改情况：公司党委会对项目历史遗留问题的解决做出了统一安排，截止到2024年3月，规划发展部遵循项目合规化的原则，依据公司党委、行政班子的决策安排要求、公司内控制度流程及相关法规，在董事会办公室（原审计稽核部）、财务管理中心的协助下，完成了项目工程建设的“认质认价”、竣工资料审核、结算及结算审核、项目立项变更、项目工程费用的支付及项目转固手续的办理工作，项目历史遗留问题已得到妥善的解决。
（十四）巡察反馈“履行生态环境保护责任有差距”的问题
整改情况：一是加强制度建设，将“建设发展与绿色环保”紧密结合，针对发生的环保问题举一反三，进一步加强公司环境保护管理工作，成立公司环境保护管理机构小组，落实环保主体责任。二是建立建全规章制度，编制修订了废水、废气、噪音、危险废物等7个污染物控制管理制度，明确了公司环保污染物来源和控制内容。同时建立了《环境保护管理办法》和《突发环境事件应急预案》，增强了环保事件处置响应程序。三是针对公司涉及的噪声、废气、废水认真开展环境治理：废水治理方面，交托专业化运营单位进行专业运营，并定时将监测数据上传市生态环境局数据监测平台，增强了污染物排放的监管力度和透明度，均实现达标排放。噪声治理方面，每年分季度定期开展噪声监测，检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准限值。废气治理方面，每年定期委托有资质检测机构对公司废气污染物排放情况进行年度环境检测，所测指标均符合《大气污染物综合排放标准》标准限值，四是针对工业固废、危废处置问题，做好一般工业固废、危废暂存环保“三防”管理。固废处置方面，与具有合法处置资质单位按国家环境保护规定合法合规进行处置，转移处置过程中未发生环境污染事件。危废处置方面，根据危险废物处置的法律法规要求，危险废物转移处置审批手续交由有资质的单位进行处置，处置程序均合法合规。五是加强环境保护知识学习，公司牵头组织环保专家每年对环境保护知识进行专题讲座，同时加强对各分子公司环境保护工作的监督检查，督促其加强环保知识的学习和履行生态环境保护责任。六是获得环境管理体系认证：公司认真开展环境治理体系建设工作，每年提请认证公司对公司环境管理体系进行外部审核，并取得《环境管理体系认证证书》GB/T24001-2016/ISO 14001:2015。通过体系外部审核，验证公司在环境管理中各项工作开展的有效性和符合性，压实公司的环境保护主体责任。
（十五）巡察反馈“对党风廉政建设重视不够”的问题
整改情况：一是公司党委落实全面从严治党主体责任，全力抓好巡察整改工作。制定《关于推进2024年大西洋公司全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》。组织召开2024年度党风廉政建设与反腐败工作会议。党委会上汇报公司2024年上半年全面从严治党和党风廉政建设情况，研究下半年重点工作。二是纪委全面履行监督责任，组织中层助理以上干部签订廉洁自律承诺书，督促各部门、各分子公司开展廉政风险排查。三是常态化开展廉政教育，打造公司廉政教育基地。
（十六）巡察反馈“责任压力传导不到位”的问题
整改情况：一是强化纪检工作力量，成立独立的纪检监察室，设专职纪检人员。二是进一步督促完善公司内控制度，建立纪检监察系列制度。三是召开纪委会议暨监审联动工作会议。四是对子公司因内控制度缺失和各级人员经营风险认知不足、意识不强导致经济损失，发放《监督预警提示卡》。五是对相关公司在内部审计落实中央八项规定精神的监督基础上再监督，并启动公司各部室、分子公司中央八项规定精神有关事项自查自纠的工作。六是组织召开廉政警示教育大会，通过观看警示片筑牢员工廉洁意识。七是做好节假日期间的正风肃纪工作，发送廉政提醒短信150条（次）以上。八是转发中央八项规定精神典型问题的通报，引导党员干部筑牢思想防线和守住纪律底线。
（十七）巡察反馈“开展‘以案促改’不到位”的问题
整改情况：一是落实好政治监督，将落实中央八项规定精神纳入政治监督范围，显示出狠抓“关键少数”的决心。二是打造“案肃政纪、钟鸣清风”警示墙，用好身边的典型案例，做实以身边事教育身边人。三是组织开展监狱警示活动，90余人到自贡监狱开展警示教育。四是组织开展专题民主生活会，以违纪违法案件作为反面，深刻剖析。
（十八）巡察反馈“制度执行不严格”的问题
整改情况：一是对上轮常规巡察以来的各项专项奖励进行了清查，主要存在未按规定履行审批程序、制度长期未修改与实际不符等，但所发放的效益奖及单项奖均属规定范围内奖项，不存在违规发放，也不涉及需要追缴退回已发放奖金等情况。二是严格按规定履行审批流程，对公司效益奖等大额奖金的发放，经公司党委会审议通过或经营班子成员全体审批同意方可发放，其他小额专项奖金的发放经相关分管领导、主要领导审批同意方能发放。三是修订下发了《薪酬管理办法》和《绩效考核管理办法》，明确、规范了各项奖金的发放审批程序，改变了过去制度与实际不够结合的情况；在操作实践中严格按制度规定履行审议审批流程，确保薪酬分配发放合规合法。公司将加强内部管理，提高制度执行的严格性和规范性，并加强监管和巡查力度，确保制度得到有效执行。
（十九）巡察反馈“日常监督质效不高”的问题
整改情况：一是经党委研究决定，成立独立的纪检监察室，配置专职纪检人员，将原纪检干部的兼职工作职能剥离出来，真正实现了纪检干部专职化。二是纪委书记向纪检人员开展针对性的业务培训。三是强化日常监督，加强教育引导，打造公司廉洁文化墙，完善制度建设，参与招标监督、商务谈判，持续开展相关廉政风险排查和节假日正风肃纪，并将其作为专项检查的内容之一。
（二十）巡察反馈“开展廉政风险排查工作不到位”的问题
整改情况：一是下发《关于开展廉政风险自查自纠的通知》，要求公司各部室、中心、所、各分子公司认真梳理各自存在的风险点，并上报自查工作报告。二是公司排查梳理廉政风险点，下发廉政风险点的通知，对照风险点严格控制和防范化解风险。三是开展了对各部室、分子公司的非正常项目、无预算或概算的项目及私人银行卡代收公司经营款项的情况资金廉政风险清理工作。
（二十一）巡察反馈“工程项目建设手续不完善”的问题
整改情况：一是开展了工程项目管理人员的培训，项目管理人员加强学习建设工程法规及相关知识、建设工程实务等知识。二是规划发展部对近两年的工程项目进行了全面梳理，自查自纠，没有发行存在未履行报批报建不规范的问题。公司暂无新建工程项目，若后期有新建工程项目，将严格按照有关部门的报建手续要求，履行报建程序。
（二十二）巡察反馈“招标采购和外包服务不规范”的问题
整改情况：一是公司货物物流运输公开招标工作从2023年起交由营销中心负责，进一步完善部门内控管理制度，2024年5月营销中心修订了《产成品运输管理制度》，确保营销中心在物流运输公开招标的工作中有章可依，有据可依，确保该项工作的长期合规性。营销中心已开展2024年货物物流运输公开招标工作，营销中心通过办公软件OA发起《服务类采购招标项目申请表》，为避免出现不合理报价，在2024年招标文件对报价要求做了明确规定。截止目前，已完成2024年货物物流运输公开招标工作。二是根据公司职能调整，公司招标工作先后由两个部门负责，巡察期间内2023年6月前由董事会办公室负责，自2023年6月起，由行政运营部负责。2023年6月末至今，行政运营部组织招标共283次，其中，自主公开招标101次，邀请招标182次（物资类合格供应商），所有招标活动严格执行公司相关规定，未满足招标条件要求的，严禁组织开标。自主公开招标中共有17次投标单位不足3家，其中11次由业务部门经公司招标领导小组同意后与投标单位进行商务谈判确定，有6次通过延长招标时间并达到招标条件后按程序完成招标。行政运营部对公司2023年-2024年货物物流运输公开招标进行自查，各物流专线标的均符合3家及以上投标单位条件后组织后续招标工作；未满足招标条件的，重新组织招标，在符合开标条件后，再进行后续招标程序；所有物流运输项目招标均按程序组织进行。行政运营部对责任期内（即2023年6月至今）所有招标账目进行了系统梳理，共涉及283项招标项目。经梳理，未发现有不满足招标条件要求而组织开标的；自主公开招标中共有17次投标单位不足3家，其中11次由业务部门经公司招标领导小组同意后与投标单位进行商务谈判确定，有6次通过延长招标时间并达到招标条件后按程序完成招标；其余各项均符合招标要求。三是公司自主公开招标工作常态化，行政运营部负责自主公开招标项目组织工作。自2023年6月末至今，行政运营部组织公司自主公开招标101次，所有招标程序按照公司相关规定合规运行。各业务部门按照职能职责进行监督审核，董事会办公室、党群工作部、财务管理中心等相关业务部门履行监管审核职责，招标工作严谨透明、合规合法、“应招尽招”。纪检监察部门参与公开招标及商务谈判全过程，履行日常监督职能。行政运营部做好月度招标台账，确保常态化规范招标工作。
（二十三）巡察反馈“招投标流程有缺失”的问题
整改情况：一是公司总部业务主管部门加强监管。公司召开党委会、班子会研究《公司物资、服务类招标管理办法》修订事项，并于2024年5月发布了《四川大西洋集团（股份公司）物资、服务类招标管理办法（修订版）》，增加总部业务主管部门对各分子公司招标工作的管理权限、管理要求等相关内容。文件下发后，要求各分子公司根据总部新修订的《物资、服务类招标管理办法》，拟定或完善本单位招标管理办法，报总部业务主管部门审批通过方可执行；将各分子公司招标工作合规管理相关公司纳入分子公司负责人年度考核体系，严肃斗硬考核。目前上海、山东、深圳、云南、天津等9家子公司已完成招标管理办法的修改。二是董办在对分子公司开展内审时，对各单位审计年度内的所有招标事项及招标物资名录进行严格审查，杜绝化整为零，做到应招尽招。董办2023年至目前在对分子公司审计中严格按照整改要求进行了审查。三是山东公司加强物资采购招标规范性执行力度，加强对招标工作人员的思想教育和业务培训，同时加强各审批环节的层层把关，加强财务审核力度，修订《物资、服务类招标管理办法》，杜绝再次出现相关失误情况。目前，招标各项业务审批流程无遗漏。四是上海公司全面梳理物资和服务采购业务招标范围，按年度梳理完善了2023年度、2024年度物资和服务采购目录，区分招标和非招标采购项目，做到应招尽招，严格控制**采购。对还不能实现招标采购的物资和服务进行了现况及原因分析和审批，提出了后续持续改进措施。
（二十四）巡察反馈“部分制度存在缺陷”的问题
整改情况：上海公司修订完善了8个内控制度，制定出台了6个管理办法，日常经营管理中严格按制度规定实施各项业务工作，并将根据实际情况持续修订完善各项内控制度。
（二十五）巡察反馈“资金支付审核不到位”的问题
整改情况：一是上海公司针对反馈问题，已全面梳理完善资金审批流程，要求财务在日常资金支付等审核过程中，除按相关制度规定查看审批流程外，坚持完整收集纸质实质性审批要件，对不符合规范的一律退回补充相关纸质资料。反馈问题在OA审批系统找到费用申请报告及预算表等审批实质内容。二是山东强化财务人员业务能力水平和财务监督职能，梳理财务审核流程，由主管审核到财务负责人审核、出纳付款审核、会计入账审核，层层把关，强化财务审核要素，确保审核到位。
（二十六）巡察反馈“薪酬发放不规范”的问题
整改情况：一是越南公司多发放的部分薪酬，已在年薪结算中予以扣除。二是越南公司班子成员及党员干部举行了座谈，就整改问题进行了深入分析，对廉洁自律要求重新进行了学习，进一步加强了党员干部的党风廉政意识，提高了廉洁自律的自觉性。三是越南公司财务部对总部关于班子成员薪酬发放结算的相关规定，重新进行了学习，对相关凭证再次进行了梳理核对，严格规范财务管理，严格执行财经纪律，严格执行考核绩效薪酬，确保薪酬发放的准确性和合规性。
（二十七）巡察反馈“民主集中制落实不够”的问题
整改情况：一是在公司民主决策程序中，严格执行“一把手”末位表态制度。公司党群工作部牵头，会同相关职能部门，对党委会前置研究事项清单进行了逐条对接、分析和研判，于2024年7月印发。二是公司重新下达《财务支付管理办法》，对“重大采购资金预付款”进行了规定。重大采购的资金支付须经公司党委会讨论通过后实施。
（二十八）巡察反馈“协调配合不够”的问题
整改情况：一是建立公司组织人事工作领导机构，在2024年5月修订印发《中层干部管理办法》中予以明确。建立公司组织人事工作领导小组，组长由公司党委书记担任，副组长由公司党委副书记担任，其他公司领导干部为成员。领导小组下设工作协调机构，由党委副书记牵头负责，分管人力资源、考核评价的相关班子成员协调配合，通过工作联动机制和常态化沟通机制，确保工作不脱节。二是建立信息共享机制，通过召开两次纪委会议和监审联动工作会议，就相关监督情况互通有无，确定了后续监督工作开展方向。三是建立定期协调机制，上半年共开展内部审计监督7个单位，发现问题11个；内部政治监督与专项监督3个单位，发现问题7个。通过召开两次纪委会议和监审联动工作会议，就其中的典型问题进行通报和研究。纪检监督中将相关公司的审计整改情况进行监督。
（二十九）巡察反馈“开拓进取精神减弱”的问题
整改情况：公司党委主要负责人通过谈心谈话、民主生活会等方式，与班子成员开展了交流引导，积极听取意见建议，促进班子成员提高站位，提升大局意识和责任感使命感，树立“功成不必在我”的思想境界，班子成员主动进取的精神和勇气得到进一步增强。
（三十）巡察反馈“坚持党管干部原则不到位”的问题
整改情况：一是教育引导相关责任部门和工作人员从思想上高度重视，杜绝随意性的问题，对议事流程要进一步加强学习理解，精准熟练掌握标准和规范要求，严肃认真落实执行。2023年12月28日的党委会上，党委副书记进行了问题通报，提出了明确要求，与会人员进一步了解了相关标准和流程。二是梳理近三年党委会涉及表决的议题，对投票合规性进行自查、及时整改。2023年12月前，对近三年党委会涉及人事问题议题的30次表决情况进行了梳理，发现19次非党委会成员参与表决的不合规情况。并在2023年12月28日的党委会上，提出了在党委会研究干部人事议题时，非党委会成员可发表意见，提出建议，但不能参加表决的明确意见。在2023年12月28日和2024年4月15日，公司两次党委会研究干部人事议题时，非党委委员班子成员列席了党委会，没有参与表决。在今后工作中要坚持党管干部原则，坚决按制度执行。
（三十一）巡察反馈“执行干部选拔任用政策和制度规定不规范”的问题
整改情况：一是严格执行党委会议事决策规则，严格选任程序，坚决杜绝临时动议情形。2023年12月28日的党委会上，党委副书记进行了问题通报，会议提出了人事议题坚决杜绝临时动议的明确要求。2023年12月以来，公司选拔任用了4名中层助理人员，均严格执行了选任程序，没有临时动议情形。二是在4月3日党委会上对江苏公司1名副总经理职位的设置调整情况作出补充报告。在今后工作中，必须严格执行党委会议事决策规划，严格选任程序，坚决杜绝临时动议情形发生。三是公司党群工作部负责人和具体经办人员第一时间认真学习了《干部选拔任用工作条例》精神，查找了《干部选拔任用工作规则》中的其他条款，对不适用的条款进行了修订完善，4月29日完成修改并落实执行。四是加强管理人员的业务学习，具体经办人员认真学习《干部选拔任用条例》，提升能力水平，及时修订了《民主测评表》的相关项目，在2024年1月和4月提拔4名中层助理干部时，已使用新的《民主测评表》进行测评。五是开展干部考察人员的业务培训，经办人员于3月25日参加上级组织的干部考察，学习了相关业务知识，提高了业务水平。六是加强了干部档案管理的相关政策规定对学习，经办人员认真学习了组织部下发的《干部人事档案工作手册》，提高了业务能力，增强了工作主动性和积极性。七是经办人员加强了干部档案管理相关政策规定的学习，重点学习了组织部下发的《干部人事档案工作手册》，提高了业务能力，增强了工作主动性和积极性。2024年5月前陆续对56份干部档案有针对性的进行了梳理，收集、查找缺失的材料42份，并补充进档案材料中，对确实无法找到的，进行了情况说明。八是党群工作部经办人员认真学习《干部选拔任用条例》，2024年5月底前，完成了63名中层干部任免审批表的清理，完善相关要素，检查纠正各项目的记载情况。九是经办人员对干部专审表进行了“回头看”，检查各项目填写是否规范完整，对发现的问题及时纠正完善，对存在问题的23份干部专审表完善了初审人、复审人签字确认。
（三十二）巡察反馈“干部人才队伍建设统筹谋划不够”的问题
整改情况：一是深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年人才重要思想，制定公司“远航计划”，推进公司青年后备干部和青年后备专业人才培养常态化、制度化、规范化，建设可持续发展的干部人才雁阵梯队，开展导师带徒结对子，制定一系列培养措施。2024年5月在西南财经大学光华校区举办公司青年人才专题能力提升班。二是针对干部人才队伍建设统筹谋划不足的问题，加大了人才招引工作力度，及时补充招引公司需要的管理人才和生产技术工人，将优秀劳务工转聘为公司合同制员工。今年来已引进大学生3名，招募生产技术工人15名，劳务工转聘为合同工20名，进一步优化了员工队伍结构，提高了员工队伍素质；修订下发了新的薪酬和绩效考核制度，解决了过去薪酬分配管理中存在的一些问题，完善了薪酬结构及分配合理性、公平性，提高了员工收入，增强了人才吸引力；提高人才培养统筹规划性，制定下发了《“十四五”人力资源发展规划》和《年度培训计划》，持续有序推进各项计划实施，有效开展生产技术工人技术等级内部培训、考评与鉴定，持续推动“师带徒”帮扶协议，培养生产技术骨干。
（三十三）巡察反馈“落实党建责任不到位”的问题
整改情况：一是公司党委结合上级党组织精神，系统思考谋划公司2024年党建工作重点任务，公司党委会专题研究部署公司2024年党建工作，讨论通过《2024年党建工作要点》并印发。二是公司党委努力探索党建与业务融合的途径，推动党建工作与业务工作相融共进。坚持每月召开党政工作例会，组织与会人员学习党和国家的大政方针及习近平总书记的**新重要讲话精神，通报公司党建工作重点任务完成情况，将党建工作和业务工作同时布置、同时通报、同时检查考核。集团公司党委与四川轻化工大学马克思主义学院党委进行了深度互访沟通，达成党建联建意向；股份公司与四川大学材料学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部的签订了“党建+创新驱动”联建协议。各党支部将所辖范围业务部门的工作推进与支部党建工作开展融为一体，寻求党建与业务融合的新路径。
（三十四）巡察反馈“基层组织建设存在短板”的问题
整改情况：一是公司党委每年制定党支部党建工作目标考核清单，将党建工作分为六大类25个具体项目进行考核。2024年2月，公司各党支部负责人进行了党建述职；2024年4月，公司党委完成了对各党支部2023年党建工作的考核、通报；对“三会一课”、主题党日活动没有完成的党支部进行批评教育；督促各党支部做好召开组织生活会和民主评议党员工作；督促指导各党支部做好党员发展工作，各党支部严格按照发展程序发展党员，公司党委按照集体讨论的原则，对发展党员进行逐一讨论审批。二是公司党委注重加强对党务干部的业务培训每年年初制定培训计划，将对党务干部的业务培训纳入公司培训计划通盘考虑安排。在年初修订的《薪酬管理办法》中，给党务干部每月一定的工作津贴，以激励他们更加努力学习业务知识，提高业务技能。三是公司党委积极推进四个未按期换届的分子公司完成党支部换届工作，目前四个党支部换届工作已全部完成。四是公司党委对公司目前现有党员人数、结构分布和党支部设置情况，进行了分析，力求公司党支部设置科学合理。对符合属地化条件的党支部，指导他们实行属地化管理。目前，深圳公司党支部已完成属地化管理，在整个属地化管理的进程中，公司党委和深圳公司党支部均严格按照党组织调整的相关程序办理。五是针对违规使用党费开展慰问的问题，公司党委进行了举一反三的自查，自2020年5月上一轮巡察后，公司再无违规使用党费的情况。公司党委对党费管理人员加强了教育，各党支部再次组织党员集中学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》等相关规定。
（三十五）巡察反馈“问题整改未全面完成”的问题
整改情况：一是严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，公司党委于2月召开了党委会，专题研究意识形态工作，修订完善公司《中心组学习管理办法》《意识形态工作管理制度》《突发事件舆情应对处置预案》。公司纪委将公司党委落实意识形态工作情况作为监督的重要内容，并做好相应节点的督促提醒，把各基层党支部落实意识形态工作责任制情况纳入监督范围，列入党建工作年度考核细则。二是物资采购中心对现有物资采购方式进行系统梳理，结合技术和质量管理要求对招标物资明细进行调整；提前发布公开招标物资的需求信息，延长招标公示期，使更多单位参与竞标；加强物资采购中心、技术中心、检测所及品管中心等业务部门的协作配合，拓宽采购渠道，优化采购模式。三是完成了情况梳理汇总，公司党委对目前10年没轮岗的2名岗位人员的情况进行了分析研判，结合公司发展的实际情况，明确认定其中1名人员为特殊专业岗位人员，不属于必须轮岗的人员范畴，对另一名人员已经进行了岗位调整。此外，公司党委结合青年人才“远航计划”培养措施，制定了近期青年人才轮岗交流计划，并从2024年5月起组织实施。四是持续推进四川大西洋德润有色焊材科技有限公司的工商注销工作；认真落实省委省政府带县三级帮扶政策，公司拟与平昌县合资设立平昌县大西洋贸易有限公司，在合资设立平昌县大西洋贸易有限公司项目过程中，公司充分开展了论证工作，律所出具了法律意见书，并履行了党委会、董事会等集体决策程序，**终上报市国资委审批并取得了市国资委的备案同意。五是重新与鼎晟签订和解协议，敦促其按合同约定及时或者提前归还款项。同时加大催收力度，必要时通过发律师函等方式强化催收力度，经过初步商谈，双方均愿意签订和解协议，目前正在办理中。六是从收入待遇上进行适度提升，增强人才吸引力。2024年1月修订下发的《薪酬管理办法》，根据员工的岗位、能力和绩效表现，制定了更为合理的薪酬标准。同时公司建立了更为完善的绩效考核体系，将员工的收入与公司经济效益、个人绩效表现挂钩，以激励员工更好地发挥能力；为吸引更多高素质人才，特别是985、211高校毕业生，公司在学历职称补贴方面给予了特别的倾斜，鼓励更多优秀人才加入公司，为公司的长远发展储备人才。公司建立了员工职业生涯“双通道”发展路径，员工根据自己的专业特长和职业规划，选择适合自己的发展路径，实现自我价值。公司为员工提供了完善的社保体系、补充医疗保险、餐补、大学生单身宿舍等福利待遇，设立了生日慰问、节日慰问等制度，让员工感受到公司的关怀和温暖。同时，员工健身房、图书室、各类协会等休闲娱乐设施活动的设立，为员工创造了一个更为舒适、健康的工作生活环境。公司将持续关注员工的需求，不断优化和完善公司薪酬、绩效、福利和职业发展体系，加强企业文化建设，营造更加积极向上、团结协作的工作氛围，为公司的发展注入更多的活力和动力。七是针对党员领导干部参加双重组织生活存在的问题，公司党委要求相关党支部积极开动脑筋想办法，调整工作思路，确保领导干部参加支部的“三会一课”，严格执行双重民主生活会制度。公司党委在每年制定的党支部党建工作考核清单中，将“三会一课”的完成情况作为了一个考核指标，没有完成“三会一课”的党支部进行批评教育，并扣除相应分数，影响支部**终考核结果和排名。
（三十六）巡察反馈“成果运用不充分”的问题
整改情况：一是公司党委站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度认识和推动巡察反馈意见整改工作，于2024年1月17日召开了党委会，专题研究部署巡察整改工作，于2024年1月18日，合并召开了巡察整改专题民主生活会和主题教育专题民主生活会合。在2023年度班子成员个人年度述职报告中，均有巡察整改的相关内容。二是公司成立了巡察整改工作领导小组，班子成员落实整改责任，对号入座认领任务，执行整改措施，推动问题整改落到实处、见底清理。整改过程中，对安全生产主体责任落实不力、招标采购和外包服务部规范、执行干部选拔任用政策和制度规定不规范等问题做到举一反三，开展自查自纠，确保整改工作取得实效。
三、下一步工作打算
（一）坚持党建引领，持续加强政治建设。坚持以党的政治建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神和省委、市委全会精神，进一步提高政治站位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续深化巡察整改工作，带领公司党委一班人，做到心往一处想、劲往一处使，以坚定的信心和昂扬的斗志，凝聚推动整改落实的工作合力。
（二）坚持全面整改，持续传导整改压力。集中整改转入常态整改后，公司党委将进一步加强巡察整改的组织领导和督促指导，党委会议每年至少两次研究巡察整改推进情况；对尚未完成或需要长期整改的问题紧盯不放，严格对照方案明确的整改措施抓紧抓实；对已完成整改的事项，组织开展“回头看”，巩固拓展整改成果，防止问题反弹。
（三）坚持举一反三，持续完成机制制度。按照“事要解决、人要处理、长效机制要建立”的要求，坚持阶段性与长期性相结合，重点突破与整体推进相结合，科学合理安排，整体协调推进，既在治标上下苦功，又在治本上动脑筋。坚持压茬推进、持续发力、久久为功，既解决面上问题，又深挖问题根源，建章立制，出台一批务实管用的制度办法，深化整改成果，建立健全长效机制，从根本上彻底解决问题。坚持着眼长远、注重实效，真正把整改过程落实到改进作风、推动工作上来，把整改目标落实到推进公司改革发展上来，实现企业持续健康发展和政治生态风清气正，以高质量党建引领企业高质量发展。
欢迎广大干部群众对我公司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0813-8250517；邮政地址：自贡市自流井区丹阳街1号四川大西洋集团有限责任公司纪检监察室；电子邮箱:dxylxl@foxmail.com。
 
 
中共四川大西洋集团有限责任公司委员会
                              2024年10月25日